La Policía detiene a 28 personas en el marco de la operación Avispa

Al parecer, los grupos relacionados con los sujetos detenidos se encontraban en estos momentos en una segunda fase de expansión. Estaban creando infraestructuras comerciales y financieras y poniendo en pie un importante número de sociedades patrimoniales.

La red compraba bares, cadenas de restaurantes y coches de gran cilindrada para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas realizadas fuera de España. Las localidades en que operaba son las siguientes: Barcelona, Castelldefels, Málaga, Marbella, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Alicante, Orihuela, Benissa y Altea.

Por el momento se han realizado 41 registros en domicilios particulares, empresas y despachos, y bloqueado 800 cuentas bancarias en 42 entidades distintas. Además, se han intervenido 232.982 euros en efectivo, 100.000 en pagarés, 20.000 en cheques de viaje y 16.200 en cheques, así como 42 vehículos de alta gama, propiedades inmobiliarias en la costa española (varios chalets de lujo y 38 viviendas unifamiliares), joyas, obras de arte y tres escopetas repetidoras.